FBI pokrenuo istragu protiv Argentinskoga nogometnoga saveza: Sumnjiči se za pranje 300 milijuna dolara

Savezni istražni ured (FBI) pokrenuo je opsežnu istragu protiv predsjednika Argentinskog nogometnog saveza (AFA) Claudija Tapije zbog sumnje u financijske prijevare i pranje više od 300 milijuna dolara preko američkih banaka, potvrdili su izvori bliski istrazi u Washingtonu i Miamiju.

Američke vlasti detaljno češljaju transakcije kojima je argentinski savez prebacio stotine milijuna dolara na račune tvrtki u južnoj Floridi. Središnja točka istrage je tvrtka TourProdEnter LLC sa sjedištem u Aventuri, koja je upravljala komercijalnim ugovorima saveza u inozemstvu, a za koju se sumnja da je služila kao paravan za prikrivanje ilegalnih tijekova novca.

Saslušanja tijekom utakmica i bizarne isplate

Skandal je prvi razotkrio argentinski list La Nación, navevši da su agenti FBI-a i tužitelji Ministarstva pravosuđa SAD-a već obavili prve razgovore. Tijekom utakmice Argentine protiv Zelenortskih Otoka, istražitelji su ispitali poznatog argentinskog sportskog menadžera Guillerma Tofonija, usredotočivši se na način na koji je AFA strukturirala međunarodne ugovore i jesu li pritom kršeni američki zakoni.

Iako službena optužnica u SAD-u još nije podignuta, a Tapia ima dozvolu argentinskog suda za boravak na prvenstvu unatoč odvojenom domaćem procesu za porezne utaje od 12.7 milijuna dolara, detalji istrage šokirali su javnost.

Naime, otkriveno je da je savez isplatio čak 340.000 dolara obitelji čovjeka opisanog kao "duhovni vođa" reprezentacije. Riječ je o 17 transakcija od po 20.000 dolara uplaćenih sinu bivšeg igrača Joséa Almaraza koji je putovao s momčadi na velika natjecanja jer su čelnici saveza vjerovali da im donosi sreću.

Milijunski iznosi za luksuz i bliske suradnike

Ugledni argentinski istraživački novinar Nicolás Pizzi, koji je pokrenuo cijelu medijsku lavinu, upozorio je na forumu u Miamiju kako otkrivene brojke predstavljaju tek vrh ledene sante u ovom međunarodnom financijskom labirintu:

"Govorimo o najmanje 260 milijuna dolara, a i to je privremena brojka koja će još rasti", istaknuo je Pizzi.

Istražitelji su dosad uspjeli trasirati oko 90 milijuna dolara koji su potencijalno nenamjenski i protuzakonito potrošeni. Uz bizarne uplate duhovnom iscjelitelju, dokumentacija otkriva i sumnjivih 468.000 dolara uplaćenih tvrtki koja se povezuje s blagajnikom AFA-e Pablom Tovigginom, kao i dodatnih 16.5 milijuna dolara potrošenih na luksuzne usluge i privatne račune.